Balıkesir’de sanal dolandırıcılık yöntemi ile yüzlerce kişiyi dolandıran şebeke çökertildi. Polisin başarılı operasyonu neticesi ortaya çıkarılan TURGO SHARED dolandırıcılarına yönelik operasyonlarda Balıkesir’de 17, Ankara’da 5, Samsun’da 2, Kayseri 1 ve Zonguldak’ta 1 olmak üzere toplam 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 12 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı, 4 şüpheli ise tutuklandı.
SAADET ZİNCİRİ KOPTU!
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu; insanlara kolay/çalışmadan para kazanmayı özendiren yöntemlerden biri olan saadet zinciri mantığı ile çalışan “TURGO SHARED” adıyla bilinen www.turgoshared.com uzantılı web sitesinde bisiklet, scooter, elektrikli bisiklet, elektrikli motor ve otomobil gibi sanal ürünlerin pazarlandığı, üye olan kullanıcıların bunları satın alarak ve kiraya vererek günlük sabit gelir elde edebilecekleri bir sistem kurularak üyelerin sanal olarak alınan ürünlere ödedikleri ücrete göre seviyelerinin ve kazanacakları söylenen paranın belirlendiği tespit edildi.
Buna göre, sisteme üye olmak isteyenlerin; bisiklet için 175 dolar, scooter için 308 dolar, elektrikli bisiklet için 500 dolar, elektrikli motor için 1.200 dolar ve otomobil için 4.000 dolar ücret ödedikleri, sisteme üye olmak için ödenen ücretin dijital para borsalarında (Binance, Paribu vb.) tether/usdt (dolar) adlı kripto paraya dönüştürüp Turgo Shared isimli uygulamadaki açmış oldukları hesaba yolladıktan sonra üyelik işleminin başladığı kaydedildi.
YÜKSEK KAR PAYI VAADİYLE DOLANDIRICILIK
Oluşumun “PONZİ SİSTEMİ” (yüksek kar getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi şekli) ile işlediği, üye olan kullanıcıların referans ile üye yaptıkları, kazandırdıkları üye sayısına göre gelirlerinin arttığı, sistemin piramit şeklinde büyüyerek devam ettiği belirlendi.
İŞYERİ MERKEZİ BALIKESİR’DE
Şüphelilerin Balıkesir il merkezinde işyeri açarak ticari faaliyet gösteren firmanın şube gibi hareket ederek vatandaşların güvenini kazanmaya ve ikna etmeye çalıştıkları, sanal ürünler pazarlanarak yatırım ile para kazanılacağı belirtilip sisteme giren kullanıcıların ilerleyen süreçte maddi zarara uğramasına neden olabilecek şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri ortaya çıkarıldı. Duruma el koyan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Temmuz 2022 tarihinde teknik takip destekli projeli çalışma başlatıldı.
5 İLDE OPERASYON
31 Temmuz- 1 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenen operasyonlar sonucu suç organizasyonu içerisinde yer aldığı tespit edilen Balıkesir’de 17, Ankara’da 5, Samsun’da 2, Kayseri’de 1 ve Zonguldak’ta 1 olmak üzere toplam 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslara ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 39 adet bisiklet, 2 adet elektrikli bisiklet, 14.000 bin TL, 10 adet laptop bilgisayar, 3 adet bilgisayar kasası, 3 adet hard disk, 10 adet flash bellek, 28 adet cep telefonu, 2 adet not defteri, ofis malzemeleri ele geçirildi.
YÜZLERCE MAĞDUR VAR
Konuyla ilgili mağdur edildiği değerlendirilen 109 şahsın müşteki olarak ifadesi alınırken, KOM Şube Müdürlüğüne e-mail, CİMER ve telefonla ulaşan şahıslar en yakın kolluk birimine yönlendirildi. Yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 26 şüpheli şahıstan 10’U ifadelerinden sonra salıverilirken 12 şüpheli ise Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
KOM Şubedeki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan FETÖ’den ihraç edilen öğretmen İlker Peker, polis emeklisi Gürcan Talkan ile Emre Kayhan’ın yer aldığı toplam 4 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya yönelik çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
